Термин «Отмывание денег» был впервые использован в 1920-1930 годах. В те годы, ряд преступников в США хотели легализировать деньги, полученные незаконным путем. С того времени в некоторых странах начали использовать различные методы борьбы с отмыванием денег. После вступления в силу в 2009 году закона «О борьбе с отмыванием денежных средств или другого имущества, приобретенных преступным путем, и финансированием терроризма», Служба Финансового Мониторинга (СФМ), находящаяся в ведении Центрального Банка Азербайджана (ЦБА), добилась значительных успехов в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ОД / ФT). В большинстве банков приняты правила деятельности, направленные на борьбу с отмыванием денежных средств или другого имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
ВНУТРЕННИЕ ПРАВИЛА 
Expressbank по борьбе с легализацией денежных средств или другого имущества, полученных преступным путем и финансированием терроризма.